Wet- en regelgeving algemeen
Nederland is onderdeel van de Europese Unie. De EU heeft op het gebied van het tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme vele richtlijnen uitgevaardigd. Het merendeel van eisen die volgen uit deze AMLD’s (Anti money laundering Directives) zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ander eisen hebben hun thuis gevonden in bijvoorbeeld de Handelsregisterwet 2007