De Nederlandsche Bank is aangewezen als de toezichthouder op trustkantoren. In dit kader worden door haar Q&A’s gepubliceerd, Nieuwsbrieven en andere (beleids)documenten. Deze zijn voor u verzameld en bij elkaar gezet.
Q&A’s
- Q&A – Risicoanalyse bedrijfsvoering
- Q&A – Inrichting Compliance functie
- Q&A – Inrichting audit functie
- Q&A – Uitvoeren cliëntenonderzoek
- Q&A – Dienstverlening aan PEP’s
- Q&A – Uitvoering onderzoek herkomst vermogen
- Q&A – Onderzoek naar doel van de structuur
- Q&A – Risicoanalyse Dienstverlening
- Q&A – Bemiddeling bij verkoop rechtspersonen waarin beleggings- of vastgoedportefeuille is geplaatst
- Q&A – FATF waarschuwingslijsten
DNB Circulaires
- DNB – 20120000.informatiefolder.focus
- DNB – 20111206 Circulaire cloud computing
- DNB – 20110714.wijzigingen.open.boek.toezicht.sanctiewet.1977
- DNB – 20110324.vraag.en.antwoord.financiele.sanctiemaatregelen
- DNB – 20110314.circulaire.trusttoezicht.maart.2011
- DNB – 20110311.circulaire.sanctieregelgeving.libië.II
- DNB – 20110302.circulaire.sanctieregelgeving.libie.I
- DNB – 20100413.informatie.betreffende.concernfinancieringsmaatschappijen
- DNB – 20100413.concernfinancieringsmaatschappijen
- DNB – 20070605.circulaire.vrijstellingsregeling.wft.en.verbod.aantrekken.opvorderbare.gelden
- DNB – 20051223.circulaire.trusttoezicht
- DNB – 20031210.toezicht.op.trustkantoren.aandachtspunten
DNB Nieuwsbrieven
- Nieuwsbrief juli 2015
- Nieuwsbrief maart 2015
- Nieuwsbrief december 2014
- Nieuwsbrief september 2014