Hieronder treft u een overzicht van voor de trustbranche relevante artikelen aan.
- Naam artikel: ‘De integriteitrisicoanalyse: meer waar dat moet, minder waar dat kan”
Gepubliceerd door: DNB
Datum: augustus 2015 - Naam artikel: ”De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts”
Gepubliceerd door: Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance Nr. 5/6 december 2014
Datum: december 2014 - Naam artikel: “Thema’s DNB Toezicht 2013“
Gepubliceerd door: De Nederlandsche Bank
Datum: januari 2013 - Naam artikel: “Informatieblad FIU-Nederland”
Gepubliceerd door: FIU-Nederland
Datum: januari 2013 - Naam artikel: “De focus van DNB op ‘illegale marktpartijen’: afstand van het vestigingsvereiste van de wet toezicht trustkantoren?”, door mr dr. M.T. van der Wulp en mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance nr. 6
Datum: 6 december 2012 - Naam artikel: “Witwassen is als water, het vindt altijd een nieuwe weg” interview met Brigitte Unger, door Roger Cohen
Gepubliceerd in: Financieel Dagblad
Datum: 17 november 2012 - Naam artikel: “Trustsector is dominante rol kwijt”, door Hans Maarsen
Gepubliceerd in: Financieel Dagblad
Datum: 17 september 2012 - Naam webinar: “De nieuwe wet toezicht trustkantoren: wat zijn de praktisch gevolgen?”, door Confiad College spreker: mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd op: Confiad College webinars
Datum: 24-07-2012 - Naam artikel: “Trustkantoren wat zijn dat?”, door mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd in: vakblad Bank- en Effectenbedrijf, NIBE SVV
Datum: 2012-4 - Naam artikel: ” FOCUS! de vernieuwde toezichtaanpak van DNB“
Gepubliceerd door: De Nederlandsche Bank
Datum: april 2012 - Naam artikel: “Thema’s toezicht DNB 2012“
Gepubliceerd door: De Nederlandsche Bank
Datum: januari 2012 - Naam artikel: “Partially Compliant”, De FATF-evaluatie 2011 en de Nederlandse trustsector, door mr M.T. van der Wulp en mr T.J. van koningsveld
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Sanctierecht en Compliance
Datum: november 2011 - Naam artikel: “DNB Leidraad WWFT en SW”
Gepubliceerd door: De Nederlandsche Bank
Datum: april 2011 - Naam artikel: de trustbranche en de 3de antiwitwasrichtlijn “Verschillen en overeenkomsten in Wtt en Wwft in de benadering van UBO, cliënt en PEP” door mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd in: Jaarboek Compliance, Nederlands Compliance Instituut
Datum: jaar 2010 - Naam artikel: “Werken in de trustbranche”, door mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd in: Nemo Plus, juridisch dispuut te Leiden
Datum: 2010 - Naam artikel: “Boetestelsel in financiële en toezichtwetgeving”, door mr P.J. Lugard
Gepubliceerd in: Compliance & Toezicht, Licent Academy
Datum: 2010-07 - Naam artikel: “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)” door mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd in: Pur Sang, Van Lanschot Bankiers
Datum: 2009-01 - Naam artikel: Nederlandse trustsector floreert, ook onder strenger toezicht: Bedrijvigheid in brievenbussen”, auteur Jeroen Kerkhof met medewerking van mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd in: FEM business
Datum: 13 januari 2007 - Naam artikel: “Analyse van integriteitrisico’s bij cliëntacceptatie in de trustbranche”, een constante monitoring van cliënten in de trustbranche, door mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd in: “Tijdschrift voor Financieel recht”, uitgeverij den Hollander
Datum: 2006-06 - Naam artikel: “Sanctieregelgeving”, “De Regeling toezicht Sanctiewet 1977 in het algemeen en in het bijzonder voor trustkantoren”, door mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Compliance, uitgeverij den Hollander
Datum: 2006-04 - Naam artikel: “Het know your cliënt principe in de trustbranche”, door mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Compliance, uitgeverij den Hollander
Datum: 2006-02 - Naam artikel: “Trustkantoren en compliance, poortwachter en cultuuromslag”, door mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Compliance, uitgeverij den Hollander
Datum: 2005-05 - Naam artikel: “De Wtt en de Rib Wtt, een blik in de tijd”, door mr R-J.P. Lugard
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Compliance, uitgeverij den Hollander
Datum: 2005-01